Der Aufsichtsrat der HeidelbergCement AG hat insgesamt vier Aufsichtsratsausschüsse gebildet: den Personalausschuss, den Prüfungsausschuss, den Nominierungsausschuss und den Vermittlungsausschuss.
Personalausschuss Der Personalausschuss ist zuständig für die Vorbereitung der Entscheidung des Aufsichtsrats über die Bestellung von Vorstandsmitgliedern, der Wahl des Vorstandsvorsitzenden und der Festlegung der Vergütungsstruktur des Vorstands sowie der Bezüge der einzelnen Vorstandsmitglieder. Ferner obliegt ihm die Entscheidung über die Ausgestaltung der nicht vergütungsbezogenen rechtlichen Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den Vorstandsmitgliedern.
Mitglieder:
- Ludwig Merckle (Vorsitzender)
- Fritz-Jürgen Heckmann
- Josef Heumann
- Hans Georg Kraut
- Tobias Merckle
- Heinz Schmitt
Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss trifft die Vorbereitungen für die Entscheidungen des Aufsichtsrats über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses. Er erörtert ferner die Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte vor der Veröffentlichung mit dem Vorstand. Er überwacht außerdem den Rechnungslegungsprozess, die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystems, des Compliance-Programms und der Abschlussprüfung; ferner obliegen ihm die Vorbereitung des Vorschlags des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung für die Bestellung des Abschlussprüfers, die Erteilung des Prüfungsauftrags, die Festlegung der Prüfungsschwerpunkte, der Abschluss der Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer, die Einholung der Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers und die Entscheidung über Maßnahmen wegen während der Prüfung auftretender Gründe für einen möglichen Ausschluss oder eine Befangenheit des Abschlussprüfers.
Mitglieder:
- Ludwig Merckle (Vorsitzender)
- Robert Feiger
- Fritz-Jürgen Heckmann
- Max Dietrich Kley
- Heinz Schmitt
- Werner Schraeder
Nominierungsausschuss Aufgabe des Nominierungsausschusses ist es, dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorzuschlagen.
Mitglieder:
- Fritz-Jürgen Heckmann (Vorsitzender)
- Ludwig Merckle
- Tobias Merckle
Vermittlungsausschuss Dem Vermittlungsausschuss gem. §§ 27 Abs. 3, 31 Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes obliegt es, dem Aufsichtsrat einen Vorschlag für die Bestellung von Vorstandsmitgliedern zu machen, wenn die dazu notwendige Zweidrittelmehrheit zunächst nicht zustande gekommen ist.
Mitglieder:
- Fritz-Jürgen Heckmann (Vorsitzender)
- Hans Georg Kraut
- Tobias Merckle
- Heinz Schmitt